Καλέστε μας τώρα στο 210 86 51 701

06 Nov 2018

Υποχρεώσεις Νομικών προσώπων για μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Συνοπτικά - Ο λόγος μας 

Τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) πρέπει μέχρι της 31/1/2019 ή εντός 60 ημερών από την δημιουργία της πλατφόρμας, να καταχωρήσουν στην σχετική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στο taxis, τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων (εταίρων, κλπ.) του νομικού προσώπου.

Τα στοιχεία που πρέπει αν κοινοποιηθούν διαφοροποιούνται, ανάλογα της νομικής μορφής.

Από την  καταχώρησή των στοιχείων και εφεξής, κάθε αλλαγή που θα πραγματοποιείτε στα στοιχεία αυτά (τροποποίηση καταστατικού κλπ.), θα πρέπει να καταχωρείτε στην πλατφόρμα, εντός 60 ημερών από την τροποποίηση.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταχώρησης, επισύρονται οι εξής  κυρώσεις : α) Χρηματικό πρόστιμο 10.000,00 ευρώ (Ν.4557/18, άρθρο 20, παράγραφος 9) και β) Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας (ΠΟΛ 1201/2018).

Παρατηρήσεις μας :
Α) Τα στοιχεία που πρέπει να κοινοποιηθούν στην πλατφόρμα, για την συγκέντρωση κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται να απαιτείτε χρόνος. Επειδή τα πρόστιμα είναι υψηλά, προτείνουμε στους υπόχρεους η συγκέντρωσή τους να αρχίσει άμεσα.
Β) Δείτε στο τέλος του παρόντος άρθρου την ΠΟΛ 1200/2018, η οποία καταγράφει τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν προς πιστοποίηση.



Μια πιο αναλυτική - προσέγγισή μας

Τα ως προκύπτουν από:

ΠΟΛ 1189/11-10-2018, της ΑΑΔΕ, με θέμα “Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) – Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις”.
Για να δείτε την ΠΟΛ 1189/2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.
small question sign

 

ΠΟΛ 1200/29-10-2018, της ΑΑΔΕ, με θέμα “Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.4557/2018”.
Για να δείτε την ΠΟΛ 1200/2018, (η οποία καταγράφει τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν – πιστοποιηθούν)  στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small question sign

 

ΠΟΛ 1201/29-10-2018, της ΑΑΔΕ, με θέμα “Εφαρμογή άρθρου 20 ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α΄/30-7-2018)”.
Για να δείτε την ΠΟΛ 1201/2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small question sign

 

 banner epixiriseon sm

 

Read 137 times
banner-epixirisewn
 
banner-idioton-texnologistiki
 
theste-ena-erwthma
banner-services3-1-70pxl
 
banner-services3-2-70pxl
 
banner-services3-3-70pxl
 
banner-services3-4-70pxl
 
banner-services3-5-70pxl
 
banner-services3-6-70pxl
 
banner-services3-7-70pxl

newsletter3 8

 

 

  1. Η ΑΠΟΨΗ
  2. ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 86 51 701
EMAIL: [email protected]

ΕΔΡΑ: 
Πατησίων 206, 112 56 Αθήνα
F: 210 86 49 005

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 
Μάγερ 32, 104 38 Αθήνα
F: 210 86 49 005

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ:
Καλογρέζας 11, 152 32 Χαλάνδρι
F: 210 68 14 884

JoomShaper
Για να λάβετε προσφορά για την επιχείρησή σας συμπληρώστε:

Τα πεδία που έχουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
1000 characters left
Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Έχετε επιχείρηση», διαγράφονται εντός 30 ημερών από την λήψη της.